艾笛森:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號6樓(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司110年度資本公積轉增資發行新股案。

(2)本公司110年度資本公積配發現金股利案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第八屆董事及獨立董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第八屆董事及其代表人之競業禁止限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案。

(A)受理持股1%以上之股東提案期間為111年04月16日至111年04月25日上午九時至下午五

時止，以書面送達或寄達本公司。

(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區橋和路17號17樓)財務部。

(2)於股票停止過戶期間內(111/4/24至111/6/22)，本公司國內第三次有擔保轉換公司債

亦停止轉換。

(3)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告

方式為之，不另寄發。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年05月21日至111年

06月19日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。