重鵬:公告本公司董事會通過重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:重鵬生技股份有限公司(原名為(重鳥)鵬億極股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)通過其他應收款非屬資金貸與案。

(2)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案。

(3)通過本公司民國110年度盈餘分配案。

(4)通過本公司民國110年度員工及董事酬勞分配案。

(5)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過取得或處分資產處理準則部份條文修正案。

(7)通過召開本公司民國111年股東常會相關事宜。

(8)通過本公司內部稽核實施細則部份條文修正案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。