泰詠:董事會公告召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(2)一一○年度營業報告書。

(3)一一○年度審計委員會查核報告書。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

(5)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事1席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/22

11.停止過戶截止日期:110/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月20日起至5月17日止。

受理處所為本公司財務部。

地址：新竹市牛埔東路480號 電話：03-5386139