南亞科:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。

(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。

(2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定

自111年3月21日起至3月30日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

受理地點：南亞科技股份有限公司股務組

地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓

電話：02-2718-9898