新漢:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業報告書。

2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、110年度營業報告書及財務報表案。

2、110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/01

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司110年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，

另行召開董事會討論並公告之。

14.其他應敘明事項:無。