致茂:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度盈餘分派情形報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)110年度對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)本公司擬發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:無。