和勤:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)訂定「公司誠信經營守則」條文報告。

(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國111年3月4日起至111年3月14日止，(以

111年3月14日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會

以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上

述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以

郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司總管理處。

地址：彰化縣伸港鄉興工路40號

聯絡電話：04-7980339

傳真號碼：04-7980329