淳紳:公告本公司111年股東常會召開等事宜(更正主旨年度)

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/13

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓D會議室(太平洋商旅)

(本公司如因特殊情況有須變更股東會開會地點時，屆時將於「公開

資訊觀測站」之重大訊息公告。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司110年度有價證券私募計劃案(以私募現金增資發行普通股方式辦理)，擬屆期

不辦理。

(5)本公司110年度限制員工權利新股案，擬屆期不辦理。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬發行111年度「限制員工權利新股」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)補選第14屆董事一席案。

(5)擬解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選第14屆董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/15

11.停止過戶截止日期:111/05/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會通過

14.其他應敘明事項:無