瀚宇博:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)民國110年度審計委員會審查報告

(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「公司章程」案

(2)討論修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股

份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自111年4月1日起

至111年4月11日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市

內湖區行善路398號8樓)；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行

電子方式行使表決權。