葳天:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/02/18

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過110年度營業報告書及財務報告案。

二、通過110年度盈餘分配案。

三、通過110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。

四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

五、通過擬向兆豐銀行申請貸款案。

六、通過召開111年股東常會及受理股東提案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無