昱泉:董事會決議召開111年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/17

2.股東臨時會召開日期:111/04/08

3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區園區街3號(F棟3樓視聽教室)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事(含三席獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/10

11.停止過戶截止日期:111/04/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事、獨立董事之說明：

提名股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事、獨立董事候選人名單。

受理期間：自111年3月1日起至111年3月10日止。

受理地址：台中市西屯區市政路402號25樓之6。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東臨時會提名函件」

字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。