康那香:公告本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員辭任

第6款

1.發生變動日期:111/02/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會

3.舊任者姓名:張純明

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、長榮大學企業管理學系專任教授。

5.新任者姓名:待董事會補行委任後另行公告。

6.新任者簡歷:待董事會補行委任後另行公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人另有職涯規劃。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)薪資報酬委員會委員之原任期:109/07/01~112/06/10

(2)審計委員會委員之原任期:109/06/11~112/06/10

10.新任生效日期:待補選後另行公告。

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國111年2月15日接獲辭職書，辭任生效日為民國111年3月31日。

(2)薪資報酬委員會委員將依規定於辭任生效日後3個月內召開董事會補行委任。

(3)審計委員會委員預計於民國111年股東常會辦理補選。