嘉晶:本公司董事會決議召集股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/14

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度各項表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)110年度盈餘分派情形報告案。

(5)轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)嗣後如因天災、事變或其他不可抗力情事，例如：新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影

響需修訂111年股東常會召開相關事項或得採視訊輔助會議或視訊會議 ，於法令許可

前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。

(2)轉換公司債停止轉換期間：自111年4月23日至111年6月21日止。