精材:董事會決議召開111年股東常會之相關資訊

第17款

1.董事會決議日期:111/02/10

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度董事酬金領取內容報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度之營業報告書及財務報表

(2)承認110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案

8.召集事由五、其他議案:核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無