永彰:公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/07

2.股東臨時會召開日期:111/03/31

3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰崙坪一四○號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/02

11.停止過戶截止日期:111/03/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」

(地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)提出董事候選人提名，受理期間

自111年02月20日起至111年03月02日止，凡有意提案之股東務請於111年03月02

日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者請於信封封面上加註『董

事提名函件』字樣及以限時掛號函件送達〕。