華盈:公告本公司第八屆第二十一次董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/01/26

2.公司名稱:華盈電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過議案如下:

(1)取消關係企業資金貸與未執行額度案。

(2)關係企業資金貸與案。

(3)新增「審計委員會組織規程」案。

(4)修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

(5)修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。

(6)修訂「董事會績效評估辦法」案。

(7)修訂「永續發展實務守則」案。

(8)訂定孫公司核決權限表案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。