國票金:公告本公司董事會決議通過111年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/26

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北和璞飯店御璞廳(台北市樂群三路123號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告案

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。

(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上之股東。

2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字為限(含標點符號)，超

過者不予列入。

3.受理期間：本公司訂於111年3月21日至111年3月30日受理本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於111年3月30日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提案文件，並敘

明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄方式者，請以掛號郵

件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』字樣，以利處理。

4.受理處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司公司治理處。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日至111年

5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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