川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/01/25

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111/01/25董事會決議事項公告。

一、承認一一0年度經理人年終獎金發放案暨分派員工及董事酬勞案。

二、承認一一0年度財務報告案。

三、承認一一0年度盈餘分配案。

四、承認通過一一0年度內部控制聲明書。

五、承認本公司董事及監察人一一0年之薪資報酬總數案。

六、承認本公司經理人一一0年已實施之各項薪資報酬項目案。

七、承認本公司主要董事、董事長、總經理及經理人，一一一年度薪資調整方案。

八、承認總經理薪資調整案。

九、通過修訂本公司「公司章程」案。

十、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

十一、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

十二、通過本公司新任會計主管任命案。

十三、通過本公司擬解除會計主管競業禁止之限制案。

十四、通過改選本公司第十五屆董事(含獨立董事)案。

十五、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

十六、通過召集民國一一一年度股東常會會議日期、議程及相關議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。