川飛:董事會決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-01-25 18:16
第51款
1.事實發生日:111/01/25
2.公司名稱:川飛能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111/01/25董事會決議事項公告。
一、承認一一0年度經理人年終獎金發放案暨分派員工及董事酬勞案。
二、承認一一0年度財務報告案。
三、承認一一0年度盈餘分配案。
四、承認通過一一0年度內部控制聲明書。
五、承認本公司董事及監察人一一0年之薪資報酬總數案。
六、承認本公司經理人一一0年已實施之各項薪資報酬項目案。
七、承認本公司主要董事、董事長、總經理及經理人,一一一年度薪資調整方案。
八、承認總經理薪資調整案。
九、通過修訂本公司「公司章程」案。
十、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
十一、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
十二、通過本公司新任會計主管任命案。
十三、通過本公司擬解除會計主管競業禁止之限制案。
十四、通過改選本公司第十五屆董事(含獨立董事)案。
十五、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
十六、通過召集民國一一一年度股東常會會議日期、議程及相關議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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