禾昌:公告本公司一一一年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/25

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一○年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。

(2)報告一一○年度營業狀況。

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(4)報告本公司赴大陸投資概況。

(5)報告本公司一一○年度背書保證辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

盈餘分派內容尚未決定。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項規定，提案受理期間為111年1月28日至

111年2月7日17時止。