兆豐金:代本公司之子公司兆豐證券股份有限公司公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案。

第21款

1.股東會決議日:111/01/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

郭應俊:董事

丁涵茵:董事

3.許可從事競業行為之項目:從事與兆豐證券營業

範圍相同或類似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐證券董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案由董事會依法行使股東會職權，與本案有利害關係之董事

已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，經主席徵詢其餘

全體出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:本案由董事會依法行使股東會職權，

與本案有利害關係之董事已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，

經主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無