佳得:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第9款

1.事實發生日:111/01/14

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:111/01/14

(2)股東會召開日期:111年06月17日(星期五)上午10時整。

(3)股東會召開地點:新北市中和區建康路158號8樓(大會議室)。

(4)召集事由：

(4.1)報告事項：

一、110年度營業報告。

二、監察人審查110年度營業報告書及財務報表案。

(4.2)承認事項：

一、本公司110年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司110年度虧損撥補案。

(4.3)臨時動議。

(4.4)散會。

(5)停止過戶起始日期:111/04/19

(6)停止過戶截止日期:111/06/17

(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月18日。現場過戶者請於

111年4月18日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司股務代理部』，地址：台北

市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月18日郵戳為憑

。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提

股東常會議案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂

於111年5月04日起至111年5月13日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於111年

5月13日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回

覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函

件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。

(3)受理提案處所：新北市中和區建康路156號8樓

電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處

(4)其他應公告事項：

(4.1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐

證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-3398-0898）。

(4.2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書

，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公

司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話：02-3398-0898）。

(4.3)本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

(4.4)本次股東常會未發放紀念品。