永利聯合:公告本公司110年減資換發股票作業相關事項

一、本公司110年11月9日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年12月7日證櫃監字第1100013449號函核准申報生效在案；奉臺北市政府110年12月30日府產業商字第11056657910號核准本公司變更登記，另本公司「減資換發股票作業計畫書」業經櫃檯買賣中心111年1月7日證櫃監字第1110000114號號函核准在案，並自111年2月14日起換發新股並於同日上櫃買賣。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： （一）公司名稱：永利聯合股份有限公司 （二）所營事業：營建剩餘土石方資源處理及其他工程業。 （三）本公司所在地：台北市大安區忠孝東路四段221號8樓 （四）董事及監察人之人數及任期：本公司設有董事七席，其中獨立董事三席，任期三年，得連選連任。 （五）訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國83年8月11日，最新修訂於民國109年5月15日。 （六）公告方式：登載於公開資訊觀測站。 （七）原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新台幣10元；已發行普通股40,316,642股(含私募18,989,027股)），每股面額新台幣10元，共計新台幣403,166,420元。 （八）減資股份總數及金額：銷除普通股股票20,158,321股(含私募9,494,514股)，每股面額新台幣10元，計新台幣201,583,210元。 （九）減資目的及比率：為改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為50.00%。 （十）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計20,158,321股(含私募9,494,513股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣201,583,210元。 （十一）本次減資換發新股票，依減資換票基準日股東名簿記載之股東及其持股比率，每仟股銷除500股（即每仟股換發500股），減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 （十二）本次減資用途：調整資本結構及提升股東權益報酬率。 （十三）舊股票最後交易日：民國111年1月25日。 （十四）舊股票停止在交易市場買賣期間：民國111年1月26日至111年2月12日。 （十五）舊股票最後過戶日：民國111年2月7日。 （十六）舊股票停止過戶期間：民國111年2月8日至111年2月12日。 （十七）減資換發股票基準日：民國111年2月12日。 （十八）新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：民國111年2月14日。 三、本次換發之新股票，依規定採無實體發行，將洽臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體發行之相關事宜。 四、換發之股票其權利義務與舊股票相同。 五、換發處所： 本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話：（02）2371-1658。 六、換發之程序及手續： （一）本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 （二）已過戶舊票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 （三）未過戶舊票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。 1.舊股票 2.轉讓過戶申請書 3.買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單 4.身分證正反面影本、印鑑章 5.證券集保存摺。 （四）原已存放於證券集保帳戶之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 七、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依證券櫃檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。 八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 九、嗣後如有法令變更、或經主管機關要求及其他相關未盡事宜等因素，致減資比例、減資基準日或換股作業計劃等需修正時，提請董事會授權董事長處理之。 十、本公司最近二年度經卓群聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 特此公告