東哥遊艇：公告本公司104年股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/12/21

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)修改本公司「董事會議事規範」報告。

(2)訂立本公司

「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」報告。

二、討論暨選舉事項：

(1)修改「公司章程」部分條文案：

經投票表決後照案通過。

(2)修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：

經投票表決後照案通過。

(3)修改「背書保證之管理辦法」部分條文案：

經投票表決後照案通過。

(4)修改「資金貸與他人之管理辦法」部分條文案：

經投票表決後照案通過。

(5)修改「取得或處分資產處理程式」部分條文案：

經投票表決後照案通過。

(6)訂立「衍生性交易處理程式」案：

經投票表決後照案通過。

(7)修改「股東會議事規則」部分條文案：

經投票表決後照案通過。

(8)申請股票上市(櫃)案：

原案為申請股票上市案，經股東提議討論，為增加實務上

作業之需求，修改為申請股票上市(櫃)案。

經股東表決後通過。

(9)原股東放棄認購上市(櫃)前現金增資發行新股案：

原案為原股東放棄認購上市前現金增資發行新股案，經股

東提議討論，為增加實務上作業之需求，修改為原股東放

棄認購上市(櫃)前現金增資發行新股案。

經投票表決後通過。

(10)全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單：董事 曾雄威

董事 闕慶承

董事 郭怡慧

董事 鄭仲慧

獨立董事 林宏文

獨立董事 蘇珊代

獨立董事 黃基盛

(11)解除新任董事競業禁止案：經投票表決後照案通過。

3.其它應敘明事項:無。