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Binance Turkey因違反AML被罰800萬里拉

金色財經 2021-12-26 22:00

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12月26日消息，金融犯罪調查委員會(MASAK)對幣安土耳其(Binance Turkey)處以800萬里拉(約合75萬美元)罰款，原因是該加密貨幣交易所未能通過金融監管機構的反洗錢(AML)合規審查。MASAK是土耳其財政部下屬的金融情報部門。土耳其的「反洗錢法」要求企業在平台上識別和核實客戶的個人身份資訊，包括姓氏、出生日期、T.C.身份證號(相當於土耳其的社會保險號)以及身份證件的類型和數量等詳細資訊。該法律還要求企業在10天內將可疑活動立即通知政府。（Cointelegraph）

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