歐買尬:代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司公告董事會重要決議內容

第53款

1.事實發生日:110/12/23

2.公司名稱:歐付寶電子支付股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會決議通過下列議案

一、「公司章程」修訂案

二、設置薪酬委員會及薪酬委員會組織規程訂定案

三、成立審計委員會及審計委員會組織規程訂定案

四、「獨立董事之職權範疇規則」訂定案

五、內部控制制度增修訂案

六、提前全面改選董事及選任獨立董事案

七、提名董事候選人及審查獨立董事之獨立性案

八、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案

九、召集本公司一一一年第一次股東臨時會相關事宜案

十、受理持有百分之一股東得提案及董事/獨立董事提名相關事宜案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。