晟鈦:公告本公司減資換股作業計畫業經核准事宜

本公司於民國110年7月13日經股東常會決議通過減資新台幣612,528,810元，銷除已發行股份61,252,881股(含上市股票39,703,388股及私募股票21,549,493股)，經臺灣證券交易所110年10月13日臺證上一字第1101805467號函核准及新北市政府110年11月22日新北府經司字第1108083244號辦理資本額變更登記完成，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年11月30日臺證上一字第1100024114號函核准減資換股作業計畫。 壹、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：晟鈦股份有限公司 二、所營事業： 1、CC01080電子零組件製造業。 2、CC01110電腦及其週邊設備製造業。 3、F106010五金批發業。 4、F112020煤及煤製品批發業。 5、F212030煤零售業。 6、F401010國際貿易業。 7、E599010配管工程業。 8、E603010電纜安裝工程業 。 9、E603040消防安全設備安裝工程業。 10、E603050自動控制設備工程業 。 11、E603080交通號誌安裝工程業 。 12、E603090照明設備安裝工程業 。 13、E605010電腦設備安裝業。 14、E801010室內裝潢業 。 15、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 16、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 17、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 18、F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 19、I502010服飾設計業。 20、F399040無店面零售業。 21、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 22、F117010消防安全設備批發業 23、F118010資訊軟體批發業。 24、F119010電子材料批發業。 25、F213030電腦及事務性機器設備零售業。 26、F216010照相器材零售業。 27、F217010消防安全設備零售業。 28、F218010資訊軟體零售業。 29、F219010電子材料零售業。 30、I301010資訊軟體服務業。 31、I301020資料處理服務業。 32、I301030電子資訊供應服務業。 33、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新臺幣肆拾億元，分為肆億股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會依公司法及相關法令分次發行。本公司庫藏股轉讓予員工、員工認股權憑證、員工承購新股及限制員工權利新股等給付對象得包括符合一定條件從屬公司員工。 本公司實收資本額為新台幣935,158,810元，每股面額新台幣10元，發行股數為93,515,881股(含上市股票60,615,881股及私募股票32,900,000股)。 四、本公司所在地：新北市新莊區瓊林南路305巷2號1樓 五、董事人數及任期：董事七~十人(其中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一)，任期3年，得連選連任。 六、公司章程訂定日期：76年6月18日訂定，109年6月18日修訂。 七、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1、減少實收資本額新台幣612,528,810元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份61,252,881股(含上市股票39,703,388股及私募股票21,549,493股)。 2、減資比率：65.499977485%。 3、銷除股份：依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除654.99977485股(即每仟股換發345.00022515股)，減資後不足一股之畸零股，股東可於停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拚湊整股登記，未拚湊或拚湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金(元以下捨去)，不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 八、減資後實收資本額為新台幣322,630,000元，每股面額新台幣10元，發行股數為32,263,000股(含上市股票20,912,493股及私募股票11,350,507股)。 九、減少資本緣由：為改善財務結構，爰依公司法第168條規定辦理減資彌補累積虧損。 貳、本公司業經核准辦理民國110年減資換發股票，依本公司章程及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫如下： 一、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 二、減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日為110年12月28日。 2.舊股票停止在市場買賣自110年12月29日至111年1月7日止。 3.舊股票最後過戶日為為111年1月2日(因適逢假日，現場過戶提前至110年12月30日下午4時30分止,郵寄者以111年1月2日郵戳為憑)。 4.停止辦理舊股票過戶自111年1月3日至111年1月7日。 5.減資換股基準日為111年1月7日。 6.開始換發新股票及新股票上市買賣日期預訂為民國111年1月10日。 7.自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的，本次換發之股票權利義務與舊股票相同。 三、換發手續及地點： 1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 2.已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書 、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。 3.未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書 、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理過戶後換發。 4.已送存於證券商開設之集保劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手續。 5.換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：103432台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。 四、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。