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利用數位貨幣集資詐騙超三千萬元，31人犯罪團伙被端

金色財經 2021-12-03 12:00

11月30日至12月1日，白銀市景泰縣人民法院依法公開開庭審理了被告人吳曉傑等31人涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助資訊網路犯罪活動罪一案。公訴機關指控，被告人吳曉傑等11人以非法占有為目的，採取虛構集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌，未經有關機關批准，向社會公眾非法募集資金；為掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及其產生收益的來源和性質，通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，將部分財產轉換為現金，數額巨大，情節嚴重。自2020年12月14日至案發，吳曉傑等人利用「YunSM」數字鏈搭建數字錢包平台，以發行數位貨幣的方式進行集資詐騙，用虛假資訊招募「聯合創始人」進行洗錢，吸收註冊會員372386人，騙取87567名集資參與人共計2655餘萬元資金，USDT虛擬幣共計83.9萬個（合計人民幣530餘萬元），集資詐騙金額共計3180餘萬元，應當以集資詐騙罪、洗錢罪、幫助資訊網路犯罪活動罪追究吳曉傑等31名被告人的刑事責任。（蘭州晚報）

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