光洋科:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會之成員發生變動

第6款

1.發生變動日期:110/11/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:吳美慧

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、中華民國銘傳大學傳播學院校友會理事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第1項第5款規定

，當然解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/6/27

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:待股東臨時會選任獨立董事後，選(委)任審計委員會及薪資報酬

委員會成員。