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快訊

以色列出台新加密法規，打擊洗錢和恐怖主義融資

金色財經 2021-11-16 14:00

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11月16日消息，以色列出台新加密法規，打擊洗錢和恐怖主義融資。據當地媒體報導，以色列打擊恐怖主義融資和洗錢管理局不僅加強了對加密貨幣的監管，還加強了對金融科技公司和信貸提供商的監管。該監管機構的負責人 Shlomit Wegman 認為，這些新規則將有助於系統地打擊犯罪過程中對數字資產的使用，同時也為他們提供更多的支持和合法性。 根據金融行動特別工作組的加密旅行規則，以色列頒布了一套法律《禁止洗錢條例》。《禁止洗錢條例》要求數字資產公司獲得政府的許可。此外，實體將需要執行KYC程序並遵守有關其業務的報告要求。監管機構還希望建立一個系統來跟蹤和記錄每筆數字交易的所有方面。

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以色列洗錢恐怖主義監管
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