富驛-KY:公告本公司董事會決議私募普通股定價事宜

第11款


公司代號:2724
公司名稱:富驛-KY
發言日期:2021/11/15
發言時間:16:43:44
發言人:侯嘉禎

1.董事會決議日期:110/11/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之。

4.私募股數或張數:預計以不超過貳仟萬股普通股之額度內辦理私募,

於股東臨時會決議日起一年內一次辦理。

5.得私募額度:貳仟萬股額度內。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格,不得低於定價日前1、3或5個

營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並

加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平

均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價

格較高者之8成訂定之,實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數

之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期營運發展所需。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定

等因素,故以私募方式辦理籌資,俾增加資金來源之彈性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:2021/11/15

11.參考價格:新台幣7.16元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣10元。

13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利

義務與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間為:民國110年11月19日起至民國110年11月22日止。

(2)本次私募普通股之增資基準日為民國110年11月22日。

(3)後續相關辦理及其他未盡事宜授權董事長依法令規定全權處理之。


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