美國財政部將加密交易所 Chatex 以及附屬實體加入制裁名單,因其涉嫌參與勒索軟件支付

鏈聞消息,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)已將加密貨幣交易所 Chatex 以及附屬實體 IZIBITS OU、Chatextech SIA 和 Hightrade Finance Ltd 加入制裁名單。美國財政部發現 Chatex 涉嫌參與勒索軟件支付,「Chatex 聲稱在多個國家開展業務,爲多個勒索軟件變體的交易提供了便利。對 Chatex 已知交易的分析表明,超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動,例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件。Chatex 與 SUEX OTC、SRO (Suex)有直接聯繫,利用 Suex 作爲嵌套交易所的功能進行交易。Suex 於 2021 年 9 月 21 日因促進勒索軟件參與者的金融交易而受到制裁。」據 The Block 援引 Chainalysis 報道,Chatex 的地址於 2018 年 9 月開始運營以來,Chatex 已收到了價值 7750 萬美元的比特幣,其中超過 1700 萬美元來自非法來源,包括暗網市場(主要是 Hydra)、詐騙(主要是 TheFiniko 和 QubitTech.ai)和各種勒索軟件。

此外,財政部還宣佈制裁與 Sodinokibi/REvil 勒索軟件事件相關的個人 Yaroslav Vasinskyi 和 Yevgeniy Polyanin,美國司法部長 Merrick Garland 表示,Vasinskyi 已在波蘭被捕並等待引渡到美國。



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