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浙江審理一數位貨幣詐騙系列案：涉案3.8億，171人獲刑

金色財經 2021-09-07 19:00

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9月7日從浙江東陽市檢察院獲悉，由該院起訴的一起數位貨幣詐騙系列案陸續審理宣判，共有171名被告人獲刑。該系列案涉案金額3.8億餘元，被害人上千名。據介紹，2018年5月起，夏某某為實施數位貨幣詐騙犯罪設立公司招募人員，形成由財務結算、客服、招商、技術、直播間講師、客訴等組成，成員200多人的的犯罪集團。集團虛構從事區塊鏈技術開發，通過技術團隊研發數位貨幣交易平台。在「上游」，代理商業務員冒充證券公司工作人員物色有投資意向的客戶，獲取信任後推薦到講師直播間聽課；「中游」，講師唱空股市，謊稱投資數位貨幣能獲高額回報，誘導客戶到公司開發的交易平台投資；「下游」，客戶轉賬「入金」後進入鎖倉期，入金第二天，代理商、平台、直播間按50%、40%、10%的比例，通過承兌商以USDT幣等數位貨幣分贓。平台繼續通過機器人功能模擬自動交易，操控漲勢。後期，該犯罪集團將財務、技術、營運、招商等部門人員轉移至韓國、馬來西亞等地。（澎湃新聞）

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