勝悅-KY:公告本公司110年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2020年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「道德行為準則」案、

「薪資報酬委員會組織規程」案、「獨立董事之職責範疇規則」案、

「股東會議事規則」案、「董事選舉辦法」案、「解除董事競業禁止

之限制案」案。

7.其他應敘明事項:無。