時報:公告本公司110年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事選舉:改選本公司董事，當選名單如下

德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷

德茂興資本股份有限公司 代表人:余建新

德茂興資本股份有限公司 代表人:章晶

傑克喜亞投資有限公司 代表人:蔡世勇

德茂興資本股份有限公司 代表人:李德(女英)

獨立董事:葉言都

獨立董事:陳守國

獨立董事:饒聖雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無