長亨:本公司110年股東常會重要決議事項。

第15款

1.股東會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國109年度營業報告書及財務

報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

當選名單如下：

董事：紀一珍

董事：Matthew James Ridgwell

董事：雄勝投資股份有限公司

董事：袁菊林

獨立董事：鄧穎懋

獨立董事：李喬銘

獨立董事：鄒純忻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。