創見:公告本公司全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:110/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事六人

束崇萬董事長

束崇政

崔麗珠

許家祥

王人敏

李增河

(2)獨立董事三人

王怡心

陳翼良

陳樂民

4.舊任者簡歷:

(1)董事六人

束崇萬，創見資訊(股)公司董事長/執行長、台灣典範半導體(股)公司董事長

束崇政，創意科技(股)公司董事長、政全科技開發(股)公司董事長

崔麗珠，萬情投資(股)公司監察人

許家祥，創歆貿易(上海)有限公司顧問

王人敏，創見資訊(股)公司業務副總經理

李增河，創見資訊(股)公司研發副總經理

(2)獨立董事三人

王怡心，臺北大學會計學系教授、第一金融控股(股)公司董事

陳翼良，泰華油脂工業(股)公司董事

陳樂民，仲琦科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事六人

束崇萬

束崇政

崔麗珠

許家祥

陳柏壽

吳冠德

(2)獨立董事三人

王怡心

陳翼良

陳樂民

6.新任者簡歷:

(1)董事六人

束崇萬，創見資訊(股)公司董事長/執行長、台灣典範半導體(股)公司董事長

束崇政，創意科技(股)公司董事長、政全科技開發(股)公司董事長

崔麗珠，萬情投資(股)公司監察人

許家祥，創歆貿易(上海)有限公司顧問

陳柏壽，創見資訊(股)公司業務副總經理

吳冠德，創見資訊(股)公司生產單位廠長

(2)獨立董事三人

王怡心，臺北大學會計學系教授、第一金融控股(股)公司董事

陳翼良，泰華油脂工業(股)公司董事

陳樂民，仲琦科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿股東會改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事六人

束崇萬，9,990,453股

束崇政，6,244,098股

崔麗珠，0股

許家祥，487,244股

陳柏壽，0股

吳冠德，0股

(2)獨立董事三人

王怡心，0股

陳翼良，0股

陳樂民，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14 ~ 110/06/13

11.新任生效日期:110/08/26

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司成立審計委員會

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無