泰豐:本公司接獲召集權人南港輪胎股份有限公司等共計14人，依公司法第173條之1自行召集本公司110年第1次股東臨時會公告

第51款

1.事實發生日:110/08/25

2.公司名稱:泰豐輪胎股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:召集權人南港輪胎股份有限公司等共計14人，依公司

法第173條之1自行召集本公司110年第1次股東臨時會(下稱本次

股東臨時會)，相關事宜如下：

(一)開會日期：110年10月15日(星期五)

(二)停止股票過戶起迄日期：110年9月16日至110年10月15日

(三)開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：新竹縣新豐鄉員山村新興路399號

(四)會議召集事由：

1.選舉事項：全面改選本公司九席董事案。

2.討論事項：

(1)解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止限制案。

(2)停止處分子公司泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限

公司相關股權及土地事。

3.臨時動議。

(五)其他：本次股東臨時會委任之股務代理機構為「福邦證券股

份有限公司股務代理部」，其股務事務處理包含開會通知書寄

發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日

之股東報到程序與選舉及討論事項之結果與議案表決統計等辦

理召開股東會之一切相關事項。

(福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區忠孝

西路一段6號6樓、電話：(02)2371-1658)

6.因應措施:本公司待接獲主管機關通知核准後，將依規定辦理。

7.其他應敘明事項:(1)依公司法第182條之1由召集權人推選南港

輪胎股份有限公司為本次股東臨時會之主席。

(2)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個

營業日前，另行於公開資訊觀測站「召開股東臨時會公告」公

告之。

(3)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如

有虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，

均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。

(4)本公司今日下午接獲南港輪胎來函通知，因召開股東臨時

會通知係屬急迫，本公司尚無法詳細審視其內容，謹依法先行

公告，當本公司進一步審視，如有必要將再行補充公告。