達輝-KY:公告本公司董事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名、國籍及簡歷:

職 稱 姓 名 國 藉 簡 歷

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董 事 徐鴻鈞 中華民國 達輝股份有限公司 董事長

董 事 徐鉦鑑 中華民國 達輝股份有限公司 總經理

董 事 陳錫智 中華民國 智鼎會計師事務所 會計師

董 事 LIONGATE 無

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 中華民國 達輝股份有限公司 副總經理

獨立董事 古永嘉 中華民國 國立台北大學商學院企業管理學系 教授

獨立董事 李瑞珠 中華民國 中華民國退休基金協會 常務理事

獨立董事 楊尚憲 中華民國 誠揚聯合會計師事務所 合夥會計師

4.新任者職稱、姓名、國籍及簡歷:

職 稱 姓 名 國 藉 簡 歷

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董 事 徐鴻鈞 中華民國 達輝股份有限公司 董事長

董 事 徐盟傑 中華民國 荃鴻股份有限公司董事長特助

董 事 陳錫智 中華民國 智鼎會計師事務所 會計師

董 事 LIONGATE 無

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 中華民國 達輝股份有限公司 副總經理

獨立董事 古永嘉 中華民國 國立台北大學商學院企業管理學系 教授

獨立董事 李瑞珠 中華民國 中華民國退休基金協會 常務理事

獨立董事 楊尚憲 中華民國 誠揚聯合會計師事務所 合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持 有 股 份

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董 事 徐鴻鈞 0股

董 事 徐盟傑 0股

董 事 陳鍚智 0股

董 事 LIONGATE

INVESTMENTS LIMITED 16,321,000股

常偉桓 0股

獨立董事 古永嘉 0股

獨立董事 李瑞珠 0股

獨立董事 楊尚憲 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/08/18

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,

填「是」者，請附加說明具體因應措施):否。

15.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

16.其他應敘明事項:無。