三竹:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第10屆董事7席(含獨立董事3席)。

董事當選名單：

(1)三永投資(股)公司(代表人邱宏哲)

(2)中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿)

(3)邱宏志

(4)陳榮彬

獨立董事當選名單：

(1)黃登安

(2)陳君漢

(3)黃文正

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除第10屆董事競業禁止案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修正本公司「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無