迅得:公告本公司110年第一次私募普通股訂價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:110/08/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

應募人姓名 應募人與公司之關係

家登精密工業股份有限公司 供應商

4.私募股數或張數:6,000,000股

5.得私募額度:不超過6,000,000股之普通股

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股參考價格之訂定，以下列二基準計算價

格較高者之八成訂定之。

(1)係以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(取前三個營業日簡單算數平均數之資料

，經計算為新台幣118.17元)

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價。（經計算為新台幣109.26元）。

7.本次私募資金用途:

藉以開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內

或海外投資等需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限

制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視

公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/08/11

11.參考價格:新台幣118.17元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣95元

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日

起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本公司

擬於私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依「證券交易法」等相關規定

向主管機關申請私募之普通股公開發行及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)私募繳款期間：自110年08月12日起至110年08月25日止。

(2)訂定增資基準日：110年08月25日。

前述繳款作業日程暨增資基準日若有異動,擬授權董事長視洽特定人情況或因客觀因素

變動重新訂定之。

本次私募股數為6,000,000股額度內作為現金增資，若於繳款期限內，應募股款已達

百分之五十以上，則預期仍可達本次私募目的及效益，將針對已收足股款之股數，

發行新股。