福貞-KY:公告本公司110年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李榮福 福貞控股股份有限公司董事長。

董事：莊素貞 福貞控股股份有限公司總經理。

董事：李毓嵐 福貞控股股份有限公司執行副總。

董事：陳盈宏 湖北福貞金屬包裝有限公司副總經理。

獨立董事：陳錫蒼 怡利電子工業股份有限公司集團總裁。

獨立董事：葉公藝 彰化基督教醫院醫療品質部高級專員。

獨立董事：周賢彰 澄霖國際股份有限公司顧問。

監察人：梁麗紅 建興金屬企業有限公司管理部。

監察人：莊庭禎 AUTHENTIC CHAMPION LIMITED執行董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李榮福 福貞控股股份有限公司董事長。

董事：莊素貞 福貞控股股份有限公司總經理。

董事：李毓嵐 福貞控股股份有限公司執行副總。

董事：陳盈宏 福建福貞金屬包裝有限公司顧問。

獨立董事：陳錫蒼 怡利電子工業股份有限公司集團總裁

獨立董事：周賢彰 澄霖國際股份有限公司顧問

獨立董事：林明壽 國富浩華聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：李榮福 1,831,565股

董事：莊素貞 1,510,086股

董事：李毓嵐 4,077,351股

董事：陳盈宏 212,469股

獨立董事：陳錫蒼 0股

獨立董事：周賢彰 0股

獨立董事：林明壽 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/08/11

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本次變動係因任期屆滿設置審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無