福華:公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之之限制案

第21款

1.股東會決議日:110/08/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：陳慈德

(2)董事：大同股份有限公司代表人梁基岩

(3)董事：大同股份有限公司代表人王光祥

(4)董事：大同股份有限公司代表人鍾依文

(5)董事：大同股份有限公司代表人戴豐樹

(6)董事：大同股份有限公司代表人張淑梅

(7)獨立董事：劉忠賢

(8)獨立董事：陳定國

(9)獨立董事：王嘉男

3.許可從事競業行為之項目:於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍

相同或類似職務的競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東表決照案通過。

出席表決權數111,568,989權(含電子投票權數2,875,554)

表決結果如下：

贊成110,797,737權，占出席得表決權數 99.30872%

反對93,315權;佔總表決權數0.08364%

無效0權;佔總表決權數0.00%

棄權及未投票677,937權;佔總表決權數0.60764%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)陳慈德董事

(2)王光祥董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳慈德董事

蘇州福華電子科技有限公司 董事長

福華電子設備(東莞)有限公司 董事長

(2)王光祥董事

誠泰電子(吳江)有限公司 董事

三圓建設(青島)開發有限公司 董事

青島連盛實業有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州福華電子科技有限公司:吳江經濟技術開發區三興路588號

福華電子設備(東莞)有限公司:廣東省東莞市大朗鎮景富西路88號101室

誠泰電子(吳江)有限公司:吳江經濟技術開發區順風路兩側(雲創路229號)

三圓建設(青島)開發有限公司:山東省青島市黃島區珠江路50號巧克力公寓A座2樓

青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號連盛國際大廈801室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州福華電子科技有限公司:背光模組、電子零組件

福華電子設備(東莞)有限公司:電子零組件

誠泰電子(吳江)有限公司:數位機上盒、電腦主機板及板卡

三圓建設(青島)開發有限公司:不動產

青島連盛實業有限公司:房地產開發、物業管理及建築材料銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。