淇譽電:公告本公司董事會決議變更110年股東會日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

第17款

1.董事會決議日期:110/08/09

2.股東會召開日期:110/08/26

3.股東會召開時間:上午九時整

4.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/26

及110/05/10 (增列討論事項第二項議案)

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(2)依據110年6月29日金管證交字第1100362665號函公告，本公司

依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

(3)嗣後因新冠疫情影響需變更股東常會相關事宜，除主管機關另

有規定外，授權由董事長全權處理。