帝聞:公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：中華開發資本股份有限公司 帝聞企業股份有限公司董事

獨立董事：張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長

獨立董事：李達才 Mortgage Broker President

獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問

董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長

董事：傅健順 帝聞企業股份有限公司總經理

董事：鄭艾妮 帝聞企業股份有限公司秘書

董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監

董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：中華開發資本股份有限公司 本公司董事

獨立董事：張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長

獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問

獨立董事：黃台心 國立政治大學金融學系教授

董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長

董事：傅健順 帝聞企業股份有限公司總經理

董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監

董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

中華開發資本股份有限公司 4,225,979

張嘉群 0

劉坤靈 0

黃台心 0

鄭行道 6,725,720

傅健順 166,019

鄭永佳 1,266,675

周武慧 2,743,447

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無