廣隆:110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分派表案(分配股東紅利-現金每股配發10.0元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司第十二屆董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2).通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(3).通過修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。

(4).通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5).通過修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(6).通過修正本公司「背書保證作業」案。

(7).通過本公司「解除新任董事及其代表人競業禁止」案。

7.其他應敘明事項:無。