越峰:公告本公司110年股東常會決議通過董事競業許可

第21款

1.股東會決議日:110/07/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：張立秋

董事:吳文豪

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:110/07/27-112/06/11任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司110年7月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之

前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事;吳文豪。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)越峰電子（昆山）有限公司：董事長兼總經理:吳文豪。

(2)越峰電子（廣州）有限公司：董事長兼總經理:吳文豪。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)越峰電子（昆山）有限公司：中國江蘇省昆山市黃埔江北路533號。

(2)越峰電子（廣州）有限公司：中國廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)越峰電子（昆山）有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(2)越峰電子（廣州）有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:

越峰電子(昆山)有限公司及越峰電子(廣州)有限公司係本公司轉投資公司，

採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無