大洋:公告本公司董事會重要決議事項。

第51款

1.事實發生日:110/07/27

2.公司名稱:大洋塑膠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

1.本公司章程第14條及公司法第208條等規定，決議通過推選陳欽明

先生擔任本公司董事長。

2.依本公司章程第十八條規定，決議通過推選陳欽明先生擔任本公司總經理。

3.依證券交易法第14-6條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」，決議通過推選

由獨立董事張懿云、獨立董事侯明利、獨立董事陳惟龍、獨立董事簡學禮四位

獨立董事組成本公司第五屆薪資報酬委員會。