富爾特:公告本公司一一Ｏ年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一Ｏ九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一Ｏ九年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事（含獨立董事）

董事當選名單如下：

董事：吳長青

董事：賴如鎧

董事：邰中和

董事：呂秋蓉

獨立董事：于泳泓

獨立董事：邱振祥

獨立董事：劉永信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過『董事選舉辦法』部分條文修訂案。

(2)通過『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。

(3)通過『資金貸與他人作業程序』及『背書保證辦法』部分條文修訂案。

(4)通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。