東元精電:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:110/07/23

2.發生緣由:

一、110年第一次股東臨時會日期:110/07/23

二、重要決議事項：

(1)通過「董事選舉辦法」修正案

(2)通過本公司申請股票上櫃案

(3)通過配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案

(4)通過「股東會議事規則」修正案

(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案

(6)通過「資金貸與他人作業程序」修正案

(7)通過「背書保證作業程序」修正案

(8)通過「公司章程」修正案

(9)第九屆董事選任案，當選名單：

※董事4席：

a.東元電機(股)公司代表人：林勝泉

b.東元電機(股)公司代表人：邱純枝

c.東元電機(股)公司代表人：吳勇潮

d.蔡松釗

※獨立董事3席：

a.杜啟堯

b.陳彥君

c.陳金聖

(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。