禾瑞亞:公告本公司110年股東常會選舉第八屆董事(含獨立董事)當選名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

友禾投資(股)公司代表人唐錦榮,禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

友禾投資(股)公司代表人黃建融,禾馳科技(股)公司董事長

友禾投資(股)公司代表人李正星,大賀智聯網(股)公司董事長

沈弘哲,禾麟數碼科技(股)公司董事長

陳錦旋,博鑫國際法律事務所主持律師

(2)獨立董事

巫錦和,物聯智慧(股)公司董事

梁敏芳,華晶科技(股)公司副總經理暨財務長

(3)監察人

吳毓敏,禾伸堂企業(股)公司董事

隆格投資(股)公司代表人張淑英,禾伸堂企業(股)公司財會主管

蔡淑真,寶晨會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

友禾投資(股)公司代表人唐錦榮,禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

友禾投資(股)公司代表人吳毓敏,禾伸堂企業(股)公司董事

友禾投資(股)公司代表人黃建融,禾馳科技(股)公司董事長

沈弘哲,禾麟數碼科技(股)公司董事長

(2)獨立董事

巫錦和,物聯智慧(股)公司董事

梁敏芳,華晶科技(股)公司副總經理暨財務長

謝振宗,山奕電子(股)公司監察人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮:6,028,705股

董事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏:6,028,705股

董事:友禾投資(股)公司代表人黃建融:6,028,705股

董事:沈弘哲:0股

獨立董事:巫錦和:0股

獨立董事:梁敏芳:0股

獨立董事:謝振宗:293股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成「審計委員會」

替代監察人。


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