禾瑞亞:公告本公司110年股東常會選舉第八屆董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼總經理

友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長

友禾投資（股）公司代表人李正星，大賀智聯網（股）公司董事長

沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長

陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師

(2)獨立董事

巫錦和，物聯智慧（股）公司董事

梁敏芳，華晶科技(股)公司副總經理暨財務長

(3)監察人

吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事

隆格投資（股）公司代表人張淑英，禾伸堂企業（股）公司財會主管

蔡淑真，寶晨會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼總經理

友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事

友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長

沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長

(2)獨立董事

巫錦和，物聯智慧（股）公司董事

梁敏芳，華晶科技(股)公司副總經理暨財務長

謝振宗，山奕電子(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：友禾投資（股）公司代表人唐錦榮：6,028,705股

董事：友禾投資（股）公司代表人吳毓敏：6,028,705股

董事：友禾投資（股）公司代表人黃建融：6,028,705股

董事：沈弘哲：0股

獨立董事：巫錦和：0股

獨立董事：梁敏芳：0股

獨立董事：謝振宗：293股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成「審計委員會」

替代監察人。